公司治理
本公司於111年4月28日經董事會通過，任命邱德溥先生擔任公司治理主管，負責公司治理及誠信經營相關之規劃事務，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為:提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，及研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
本年度業務推展情形如下:
- 擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
- 每年對董事會或各功能性委員會就整體運作進行內部績效評估。
- 針對董事會成員辦理進修課程，及評估購買董監責任保險。
不定期與會計師、獨立董事及稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議詳見公司網頁。
公司治理主管進修情形
| 姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 邱德溥 |
111/05/04 |
社團法人中華公司治理協會 |
國際雙峰會線上論壇 |
2 |
| 111/10/14 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
111年度防範內線交易宣導會 |
3 |
| 112/04/12 |
財團法人台灣金融研訓院 |
公司治理論壇 |
3 |
| 112/07/18 |
財團法人會計研究發展基金會 |
2023轉型金融與永續揭露研討會 |
3 |
| 112/08/30 |
財團法人會計研究發展基金會 |
以風險管理推動企業永續發展 |
6 |
| 112/10/20 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
112年度防範內線交易宣導會 |
3 |
董事會
- 董事會由八位董事組成，其中四位為獨立董事，為公司最高治理單位及重大經營決策的中心，主要職責包括整個公司的營運方向、健全公司的治理制度、監督/任命與指導公司管理階層、強化內部管理機能、致力於利害關係人權益極大化，董事長係經由董事會推選產生，對內為董事會主席，對外代表公司，每季至少召開1次。
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職稱
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姓名
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簡歷
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董事長
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圓剛科技(股)公司
代表人:郭重松
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圓剛科技董事長
台灣大學國際企業研究所博士
成功大學電機研究所碩士
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董事
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圓剛科技(股)公司
代表人: 許起裕
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圓展科技總經理
台灣大學國際企業研究所碩士
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圓剛科技(股)公司
代表人: 林朝祥
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圓剛科技財務處長
中央大學高階主管企管碩士
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鼎創有限公司
代表人: 林建良
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緯創資通(股)公司個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理
台灣大學資訊工程碩士
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獨立董事
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曹安邦
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新加坡商CGR Global Channel Resourse董事長/執行長
伊利諾理工學院MBA
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江英村
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凱恩投資(股)公司董事
台灣大學理學院地質學系學士
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趙堃成
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勤業國際財務顧問公司執行副總/總經理
美國德州達拉斯大學企管碩士
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趙興偉
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興泰法律事務所主持律師
中正大學會法數位專班商學碩士
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- 董事會及功能性委員會最近年度績效評估結果
- 董事會成員多元化政策及情形
為落實公司治理、健全董事會結構及董事會成員多元化，以提高決策能力及更有效地處理組織變化，依法令規定訂定本政策。
- 評估簽證會計師獨立性
委員會
- 審計委員會
審計委員會依證交法、公司法及其他相關法令的規定行使所賦予之職責及協助董事會執行其監督職責。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，主要職權如下:
A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
C. 監督公司遵循法律規範之情形
D. 審核公司取得重大資產或處分之交易、衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證
E. 募集或發行具有股權性質之有價證券
F. 簽證會計師之委任、解任或報酬
G. 財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次。
- 薪酬委員會
薪酬委員會依證交法及相關法令的規定行使其職權及參考同業水準、行業特性及公司業務性質， 協助董事會評定公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，主要職權如下:
A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
B. 定期評估並訂定菙事及經理人之薪資報酬。
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，總人數為四人，並推舉獨立董事一人擔任召集人，每年至少召開二次。
- 企業永續發展委員會
本公司於民國110年11月成立企業永續發展委員會，該委員會由五名董事(含四名獨立董事)組成，每年至少召開二次。旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括:
- 委員會成員
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姓名
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審計委員會
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薪酬委員會
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企業永續發展委員會
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圓剛科技(股)公司代表人:許起裕
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●召集人
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曹安邦(獨立董事)
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●
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●
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●
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江英村(獨立董事)
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●召集人
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趙堃成(獨立董事)
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●召集人
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●
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趙興偉(獨立董事)
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內部稽核
稽核室依法制定「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，制訂年度每年稽核計劃，藉以檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，依規定每年覆核公司各單位之自行檢查報告，併同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，稽核人員，除在董事會例行會議報告外，並定期向董事長及審計委員會報告。
公司內規
其他