董事會
- 本公司董事會由六位董事組成，其中三位為獨立董事; 另設審計委員會及薪酬委員會
| 職稱 |
姓名 |
簡歷 |
| 董事長 |
圓剛科技(股)公司
代表人:郭重松 |
圓剛科技董事長
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士 |
| 董事 |
圓剛科技(股)公司
代表人: 許起裕 |
圓展科技總經理
台灣大學國際企業研究所碩士 |
圓剛科技(股)公司
代表人: 戴明火 |
圓剛科技董事長特助
台灣大學電機工程學研究所碩士 |
| 杜憶民 |
智邦科技創辦人
淡江文理學院電子計算機科學系學士 |
| 獨立董事 |
江英村 |
掌寶科技董事長/執行長
台灣大學理學院地質學系學士 |
| 簡玉聰 |
高雄大學財經法律學系助理教授
日本名古屋大學法學博士 |
| 楊昌龍 |
威豪聯合(股)公司副總經理
英國艾希特大學財務金融碩士 |
- 董事會重要決議
委員會
- 審計委員會
審計委員會依證交法、公司法及其他相關法令的規定行使所賦予之職責及協助董事會執行其監督職責。其監督事項包括: 公司財務報表、內控制度、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與或背書保證、募集或發行具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會由全體獨立董事組成，總人數為三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次。
- 薪酬委員會
薪酬委員會依證交法及相關法令的規定行使其職權及參考同業水準、行業特性及公司業務性質， 協助董事會評定公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，總人數為三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人，每年至少召開二次會議。
- 委員會成員
| 姓名 |
審計委員會 |
薪酬委員會 |
| 江英村(獨立董事) |
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| 簡玉聰(獨立董事) |
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| 楊昌龍(獨立董事) |
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內部稽核
稽核室依法制定「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，制訂年度每年稽核計劃，藉以檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，依規定每年覆核公司各單位之自行檢查報告，併同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，稽核人員，除在董事會例行會議報告外，並定期向董事長及審計委員會報告。
公司內規